本站提供科技电器产品,生产,加工,销售等服务。致力于服务众多中小企业安全建设。科技成就未来!峻豪-服务热线:0516-87218988

电光防爆科技股份有限公司2020年度报告摘要

作者:发表感言浏览次数:发布时间:2021-08-17 23:07
【内容提要】原标题:电光防爆科技股份有限公司2020年度报告摘要 (上接B9版) 九、审议通过《关于公司2021年第一季度报告》 公司监事会认为:公司2021年第一季度报告议案,内容真实、准确、完整地反映了本次实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

原标题:电光防爆科技股份有限公司2020年度报告摘要

(上接B9版)

九、审议通过《关于公司2021年第一季度报告》

公司监事会认为:公司2021年第一季度报告议案,内容真实、准确、完整地反映了本次实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网()。

《2021年第一季度报告》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于拟清算并注销产业基金的议案》

本次拟清算并注销乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业(有限合伙)及其子基金乐清丰裕稳健教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、乐清丰裕精选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)相关事项,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营产生实质性影响。监事会同意上述事项。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

备查文件:

1、电光防爆科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

电光防爆科技股份有限公司监事会

2021年4月30日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2021-014

电光防爆科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司续聘2021年审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2021年审计机构。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,较好完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2021年度财务报告的审计机构,聘用期为一年,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

2020年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供财务报告审计费用为100万元。2021年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健进行了审查,认为天健具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

综上,公司审计委员会同意续聘天健为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提请公司第四届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

(1)事前认可意见

公司本次聘请天健符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。天健具备证券、期货等相关业务执业资格,并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力,在2020年度审计过程中,天健遵循诚信独立、客观公正的原则,派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队,能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求,我们认为天健具备继续担任公司2021年度审计机构的能力。

综上,为保证公司审计工作衔接的连续性,我们同意继续聘任天健作为公司2021年度审计机构之事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

(2)独立意见

经审查,我们认为天健在证券业务资格等方面均符合相关规定,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业原则,所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,顺利完成了公司2020年度的审计工作,从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。

综上,我们同意继续聘任天健为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

公司董事会审计委员会会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。公司第四届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。公司第四届监事会第十二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届监事会第十二次会议决议;

3、审计委员会会议决议;

4、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见;

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2021-015

电光防爆科技股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,具体情况如下:

一、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年归属上市公司股东的净利润为56,387,039.31元,以2020年度母公司净利润84,271,012.36元为基数,提取的法定公积金8,427,101.24元,加上期初未分配利润407,891,310.89元,减去报告期已经分配股利32,267,400.00元,可供分配的利润为423,583,848.96元。

公司2020年度利润分配预案为:以公司总股本322,674,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见

1、董事会审议情况

公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为:董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。因此,我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配方案,同意将该方案提交公司2020年度股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为:公司2020年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,公司监事会一致同意2020年度利润分配方案。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:002730 证券简称:电光科技 公告编号:2021-017

电光防爆科技股份有限公司关于

举行2020年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月30日在巨潮资讯网()上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况,公司定于2021年05月18日(星期二)下午15:00至17:00在“电光科技IR”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“电光科技IR”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“电光科技IR”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“电光科技IR”小程序,即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有:董事长石晓霞女士,财务总监陈爱微女士,独立董事黄乐晓女士,副总经理、董事兼董事会秘书曹汉君先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2021-018

电光防爆科技股份有限公司

关于拟清算并注销产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟清算并注销产业基金的议案》,现将有关情况公告如下:

一、产业基金基本情况

公司于2015年12月9日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟与乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)共同发起设立教育产业基金的议案》,同意公司以自筹资金不超过15000万与乐清丰裕投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰裕投资”)联合拟发起服务于电光科技并购与产业整合的互联网教育产业基金,基金设立总规模5个亿。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟设立产业基金的公告》。(2015-076)。2016年1月8日,公司公布了《电光防爆科技股份有限公司关于合作设立教育产业基金进展暨完成工商注册登记公告》。详见巨潮资讯网上相关公司公告。丰裕教育基金成立后参与投资设立了3个子基金,分别为:乐清丰裕稳健教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、乐清丰裕精选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。目前公司持有丰裕教育基金49.67%股权。

二、本次拟清算并注销产业基金的原因

根据相关产业基金合伙人协议约定,产业基金已进入退出结算期,为提高资金使用效率,更好地维护基金合伙人权益,结合实际情况,公司与其他合伙人共同决定拟对丰裕教育基金及相关子基金乐清丰裕稳健教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、乐清丰裕精选教育产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行清算。

三、本次拟清算并注销产业基金对公司的影响

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次拟清算及注销事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不会对公司的生产经营和后续发展产生实质性影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为,基于丰裕教育基金及其子基金的合伙人协议约定及产业基金运行的实际情况,各方协商一致决定拟清算并注销产业基金,不会对公司的日常经营活动产生实质性影响,也不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,全体独立董事一致同意公司拟清算并注销产业基金的事项。

五、监事会意见

公司2021年4月29日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟清算并注销产业基金的议案》,监事会认为,本次拟清算并注销产业基金相关事项,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营产生实质性影响,同意上述事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届监事会第十二次会议决议;

3、电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

电光防爆科技股份有限公司2020年度报告摘要

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP




回到顶部